EL GAFI GOLPEA / Mena, Claudio

Se anunció que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha vuelto a sancionar al Ecuador por considerarlo un "país de alto riesgo financiero y no cooperante". La entidad que ha dado esta alerta ya se pronunció el año 2010 con la misma sanción, pero el país salió de la lista negra a la lista gris porque se logró llevar a la Asamblea la reforma a la ley de Lavado de Activos. Uno de los puntos sobre los que el Gafi ha insistido es la aprobación por lo menos en primera instancia del Código Penal, proyecto que se presentó a la Asamblea que se halla solo desde ayer en proceso de su discusión. Este Grupo Financiero acusa a nuestro país de que no existe un "progreso suficiente" que logre frenar el lavado de divisas. El camino que lleva por esta ruta es el ingreso en la lista negra. La Procuraduría ha anunciado que su titular ha rechazado la posición del Grupo de Acción Financiera internacional (GAFI) porque el Ecuador ha demostrado fehacientemente "la implementación de avances significativos en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo que han sido reconocidos por el Grupo de Revisión de las Américas. No se puede desconocer el papel de la Procuraduría General del Estado en este asunto, pero nos parece que este Grupo de Acción Financiera Internacional tiene que acercarse más a nuestro país y llegar a acuerdos que podrán servir de mucho, en lugar de mantener una política distante y agresiva. Hoy, 29 junio 2012, p. 4